CIUDAD DE MÉXICO.- El Cartel de Sinaloa, que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó algunas de sus ganancias producto de la venta de drogas en Estados Unidos para comprar oro en casas de empeño, venderlo y así enviar el dinero a México.
Según Bloomberg, que cita registros de una Corte Federal de Chicago que lleva el caso, el cártel envió más de 98 millones de dólares en oro a una compañía de Florida, Natalie Jewelry, que fundía el metal y lo vendía a cambio de efectivo.
Luego el grupo delincuencial utilizaba facturas falsas para justificar el envío de los ingresos a una empresa en México.
Entre 2011 y 2014, según la demanda radicada en una Corte Federal de Chicago, la compañía supuestamente recibió cientos de cajas enviadas por el cártel, que usaba alias como ‘Chicago Gold’ o ‘Shopping Silver’.
La firma de Florida se quedaba con una comisión del 1% y reenviaba el resto del dinero a una empresa en México propiedad de Parra-Pedroza llamada Mexico British Metal, según los documentos judiciales citados por Bloomberg.
John Cassara, un exagente especial del Tesoro estadunidense y autor de libros sobre el lavado de dinero, el modus operandi empleado por el cártel de Sinaloa evidencia cómo el oro puede ser utilizado para ocultar transferencias ilícitas de dinero.
“Si tuviera mucho dinero para lavar, elegiría el oro. En realidad no hay nada comparable”, dijo el exagente a la agencia especializada en Finanzas.
Y es que, explicó Cassara, una vez que se funde el oro, el origen de las materias primas es difícil de rastrear y rápidamente se puede convertir en dinero en efectivo.
Además, muchas de las empresas que operan con oro no están sujetas a las mismas normas de cumplimiento legal como los bancos.
De acuerdo con los documentos de la Corte federal de Chicago, Parra-Pedroza, presunto miembro del cártel de Sinaloa, está entre quienes enfrentan cargos y es uno de los acusados de contratar mensajeros para recoger los ingresos de la droga y luego comprar barras y piezas de oro de joyerías y empresas del área de Chicago.
Según los documentos de Chicago, los miembros del grupo enviaban el oro a través de FedEx a la compañía de Florida para que lo fundiera y obtener luego efectivo.
Los registros también señalan que los documentos falsificados por el cartel hacían parecer que Mexico British Metal vendía el oro a la compañía anónima de Florida, lo que abonaba a que las transacciones parecieran legítimas.
En enero de 2014, con base en informes de aduana que mostraban discrepancias entre el volumen y el valor del oro procesado por la compañía, agentes federales acudieron a la oficina de Natalie Jewelry, ubicada en un parque industrial al norte de Miami e incautaron dinero en efectivo y “cientos de kilos de oro y plata”, según la fuente citada por Bloomberg.
Según esas fuentes, los registros de Natalie Jewelry revelaron vínculos de lavado de dinero con redes de tráfico de drogas, entre ellas el cártel de Sinaloa.
Fuente: Proceso
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