El SAT inicia AUDITORIAS a mexicanos mencionados en los “Panama Papers”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT)envió 10 cartas invitación e inició dos auditorías “en casos que son extremos”, como parte...

La actriz Emma Watson vinculada a #Panama Papers.

La actriz británica Emma Watson, conocida por su papel de Hermione en la saga de Harry Potter, abrió una compañía "offshore" e...

Publican base se datos completa de "Panamá Papers", Cerca de 289 Mexicanos involucrados.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investig...

Por la esposa cae "El Lalo" presunto operador financiero del CJNG.

Autoridades uruguayas estiman que el capo mexicano Gerardo González Valencia blanqueó al menos 10 millones de dólares en ese país. La de...

Detienen al segundo al mando del Cartel de “Los Cuinis”; apareció en #PanamaPapers

El diario uruguayo El País informó que las autoridades de aquel país detuvieron a Gerardo González Valencia, segundo al mando del cártel...

Rafael Caro Quintero, uno de los primeros clientes de Panama Papers.

Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del ahora desaparecido Cártel de Guadalajara, fue uno de los primeros clientes mexicanos de Mos...

Carteles Mexicanos ligados a "Panama Papers".

Entre los clientes del bufete Mossack Fonseca figura la “élite” del narcotráfico en el occidente de México, a través de Gerardo González...

EU financió la investigación de "Panama papers"

Caracas.- El Departamento de Estado estadunidense reconoció que Washington financió a los periodistas que investigaron el escándalo de l...

Familias cercanas a Enrique Peña Nieto, en Panama Papers

CIUDAD DE MÉXICO.- Las familias Alcántara y Doporto, presentes en los más altos niveles de la política y en negocios millonarios de tran...

VÍDEO: ¿Una mujer celosa filtró la Información de Panama Papers?

Asesor financieron dice que los documentos no se consiguieron por piratas informáticos, sino a través de una antigua empleada de Mossack...

"El Chapo Guzman" y la "Reina del Sur" , vinculados a "Panamá Papers"

Al menos dos conocidos socios del narco mexicano, quienes lavaban dinero para él, están entre los nombres revelados en la filtración de...

Develan red internacional de Lavado de Dinero, Tv Azteca ,Televisa, Santander y HSBC Involucrados!!

El diario alemán Süddeutsche Zeitung con sede en Munich, recibió millones de registros de una fuente confidencial y los compartió con el...